Чтобы избежать негативных последствий работы с недобросовестными контрагентами, необходимо заранее проверить потенциального бизнес-партнера. Эта работа обычно ложится на профессиональных юристов или службу безопасности организации. Разберемся в вопросе, зачем необходима проверка контрагентов, и какими способами их можно проверить.
Основной аргумент – это избежание работы с мошенниками. Нужно еще до заключения контракта выяснить, не является ли контрагент преступником. Некоторые компании создаются только для того, чтобы, например, привлечь кредит или обналичить незаконный заработок. Если такая компания окажется в поле зрения правоохранительных органов или надзорных ведомств, то проверки затронут не только компанию-мошенника, но и их контрагентов. Пользуясь сервисом проверки контрагентом Контур.Фокус и предпринимая основные меры предосторожности, можно минимизировать большинство из них.
Опасность сделок с потенциальными банкротами
Изучение контрагента позволит заранее отказаться от работы с организацией, которая в ближайшем будущем может стать банкротом. Получить обратно деньги с компании-банкрота станет крайне затруднительно или вовсе невозможно. Да, кредитор всегда может через суд оспорить сделку и подать иск о взыскании долгов, в том числе и с банкрота. Однако даже для включения в реестр кредиторов необходимо будет пройти длительную судебную тяжбу, но и это еще не значит, что вы получите свои деньги назад. В первую очередь суд удовлетворит требования кредиторов из числа государственных органов, а также инициаторов дела о банкротстве. Поэтому может получиться, что к наступлению вашей очереди у контрагента-банкрота не останется ничего.
Налоговые последствия работы с недобросовестными контрагентами
Если контрагента проверить заранее, то также можно избежать проблем с Федеральной налоговой службой. Зачастую компания не сможет получить налоговую выгоду, если она не предоставит в ФНС доказательства того, что заявитель заранее проверил контрагента на добросовестность.
Что нужно для проверки контрагентов
Чтобы убедиться в надежности контрагента, выяснить, не является ли он компанией-однодневкой, и не находится ли он в предбанкротном состоянии, у потенциального партнера необходимо затребовать ряд документов.
- Копию свидетельства о госрегистрации
- Копия устава предприятия
- Копию справки о постановке на учет в налоговом органе
- Копию налоговой отчетности за год, предшествующий дате сделки
- Сведения о руководителе организации
- Справку об отсутствии судебных дел с участием контрагента
- Сведения о наличии лицензий и сертификатов, данные о проверках в отношении контрагента
Контр.Фокус – информацию о вашем контрагенте
Сервис Контр.Фокус поможет быстро провести налоговую проверку контрагента. Для этого необходимо ввести основные данные – ИНН, ОГРН, наименование контрагента и его адрес. После ввода этих данных вы увидите по запрашиваемой компании всю информацию, которая содержится в базе данных. База формируется на достоверной информации из 26 различных источников. Изучив эти данные, вы сможете сделать вывод о благонадежности контрагента.