Как избежать сотрудничества с недобросовестным контрагентом

Чтобы избежать негативных последствий работы с недобросовестными контрагентами, необходимо заранее проверить потенциального бизнес-партнера. Эта работа обычно ложится на профессиональных юристов или службу безопасности организации. Разберемся в вопросе, зачем необходима проверка контрагентов, и какими способами их можно проверить.

Основной аргумент – это избежание работы с мошенниками. Нужно еще до заключения контракта выяснить, не является ли контрагент преступником. Некоторые компании создаются только для того, чтобы, например, привлечь кредит или обналичить незаконный заработок. Если такая компания окажется в поле зрения правоохранительных органов или надзорных ведомств, то проверки затронут не только компанию-мошенника, но и их контрагентов. Пользуясь сервисом проверки контрагентом Контур.Фокус и предпринимая основные меры предосторожности, можно минимизировать большинство из них.

Опасность сделок с потенциальными банкротами

Изучение контрагента позволит заранее отказаться от работы с организацией, которая в ближайшем будущем может стать банкротом. Получить обратно деньги с компании-банкрота станет крайне затруднительно или вовсе невозможно. Да, кредитор всегда может через суд оспорить сделку и подать иск о взыскании долгов, в том числе и с банкрота. Однако даже для включения в реестр кредиторов необходимо будет пройти длительную судебную тяжбу, но и это еще не значит, что вы получите свои деньги назад. В первую очередь суд удовлетворит требования кредиторов из числа государственных органов, а также инициаторов дела о банкротстве. Поэтому может получиться, что к наступлению вашей очереди у контрагента-банкрота не останется ничего.

Налоговые последствия работы с недобросовестными контрагентами

Если контрагента проверить заранее, то также можно избежать проблем с Федеральной налоговой службой. Зачастую компания не сможет получить налоговую выгоду, если она не предоставит в ФНС доказательства того, что заявитель заранее проверил контрагента на добросовестность.

Что нужно для проверки контрагентов

Чтобы убедиться в надежности контрагента, выяснить, не является ли он компанией-однодневкой, и не находится ли он в предбанкротном состоянии, у потенциального партнера необходимо затребовать ряд документов.

  1. Копию свидетельства о госрегистрации
  2. Копия устава предприятия
  3. Копию справки о постановке на учет в налоговом органе
  4. Копию налоговой отчетности за год, предшествующий дате сделки
  5. Сведения о руководителе организации
  6. Справку об отсутствии судебных дел с участием контрагента
  7. Сведения о наличии лицензий и сертификатов, данные о проверках в отношении контрагента

Контр.Фокус – информацию о вашем контрагенте

Сервис Контр.Фокус поможет быстро провести налоговую проверку контрагента. Для этого необходимо ввести основные данные – ИНН, ОГРН, наименование контрагента и его адрес. После ввода этих данных вы увидите по запрашиваемой компании всю информацию, которая содержится в базе данных. База формируется на достоверной информации из 26 различных источников. Изучив эти данные, вы сможете сделать вывод о благонадежности контрагента.

Пользуясь сервисом Контур.Фокус и предпринимая основные меры предосторожности, можно минимизировать большинство из них.

Добавить комментарий

Comment
Name*
Mail*
Website*